در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که با حضور بیش از ۸۸ درصد از سهامداران روز چهارشنبه ۷ تیرماه سال ۱۴۰۲ در محل سالن تلاش، برگزار شد، سهامداران حقیقی و حقوق از عملکرد چادرملو اعلام رضایت و از مدیران و پرسنل شرکت تقدیر کردند.
در این جلسه پس از انتخاب آقای محمدابراهیم راعی عزآبادی نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، بهعنوان رئیس مجمع و ناظرین آقایان قائمی راد نماینده شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات و سلحشوری نماینده شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت، خلیل زاده نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت، مهندس طاهرزاده بهعنوان دبیر مجمع و مدیرعامل شرکت، گزارشی از عملکرد و برنامههای اجرایی شامل عملیات استخراج، تولید و فروش محصولات و طرحها و برنامههای سال جاری شرکت به اطلاع حاضران رساند.
مدیرعامل چادرملو در سخنرانی آغازین این جلسه با موفق ارزیابی کردن عملکرد هیئتمدیره در سال ۱۴۰۱ و کسب موفقیتهای فراتر از برنامه و رکوردهای تولید که آثار آن در صورتهای مالی، گزارش عملکرد هیئتمدیره و گزارش تفسیری مدیریت بهطور مفصل برای سهامداران محترم تشریح گردیده است گفت: شکرگزاریم که بار دیگر خداوند منان در سایه الطاف بیدریغش، توفیق خدمتگزاری را به ما عطا فرمود، تا تمام توان خود را در طبق اخلاص گذاشته و در راستای توسعه صنعت و معدن و شکوفایی اقتصاد ایران عزیزمان، با اتکا به حمایتهای شما سهامداران محترم، گامهای بزرگی را برداریم.
وی افزود: در سالی که گذشت توانستیم باوجود برخی مشکلات ناشی از کاهش قیمتهای جهانی و محصولات زنجیره ارزش فولاد و محدودیتهای ناشی از قطع شدن برق و گاز برای واحدهای فولادسازی و کمبود نقدینگی حاصل از این رخداد، به درآمدهای عملیاتی ۴۳۷,۷۳۶,۴۲۲ میلیون ریالی و سود خالص ۲۲۸,۸۷۴,۱۴۸ میلیون ریالی دست پیدا کنیم و ضمن تحقق سود پایه هر سهم به میزان ۱,۱۹۱ ریال، به برنامه عملیاتی خود پایبند باشیم.
مهندس طاهرزاده مهمترین نتایج عملکرد گروه معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در سالی که گذشت را به این شرح بیان کرد:
• کسب جایگاه نخست کشور در تولید محصول کنسانتره آهن (خشک) در بین شرکتهای تولیدکننده این محصول به میزان ۱۱,۰۴۲,۲۶۶ تن،
• تحقق رکورد تولید در بخش آهن اسفنجی و فولاد از ابتدای بهرهبرداری کارخانجات،
• پوشش ۱۰۵ درصدی برنامه تولید (پوشش ۱۰۶ درصدی تولید کنسانتره، پوشش ۱۰۳ درصدی تولید گندله، پوشش ۱۰۴ درصدی تولید آهن اسفنجی و پوشش ۱۱۳ درصدی تولید شمش فولادی)،
• تولید ۱۷,۷۰۵,۵۷۸ تن محصول در سال ۱۴۰۱
• تحقق درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت اصلی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۰۹,۷۸۷,۵۸۴ میلیون ریال و گروه (تلفیقی) به میزان ۴۷۶,۷۶۲,۴۴۸ میلیون ریال،
• کسب بیش از ۲۱۲,۷۸۷,۴۱۰ میلیون ریال سود عملیاتی در شرکت اصلی در سال ۱۴۰۱ و ۱۹۴,۴۶۹,۰۸۵ میلیون ریال سود عملیاتی در گروه،
• تحقق سود خالص شرکت اصلی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۲۸,۸۷۴,۱۴۸ میلیون ریال و گروه (تلفیقی) به میزان ۲۴۰,۰۳۲,۳۷۰ میلیون،
• ثبت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با هدف مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایهپذیر، خرید داراییهای سرمایهای و پیشبرد طرحهای توسعهای،
• استفاده از صرفه مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته مطابق ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین معافیت ۱۰ درصدی از میزان افزایش سرمایه از حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن.
• حفظ جایگاه شرکت در بازار سرمایه ازلحاظ ارزش بازار در رتبه ششم در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰،
برنامههای آینده شرکت:
هیئتمدیره شرکت بر آن است تا در راستای نیل به توسعه و پیشرفت روزافزون و اعتلای میهن، با رهنمودها و حمایتهای شما سهامداران محترم، ضمن حفظ و ارتقاء ارزشهای بنیادی شرکت، به استراتژیهای هدفگذاری شده به شرح زیر دست یابد:
• تولید بالاتر از ظرفیت اسمی کنسانتره سنگآهن (مشابه سالهای گذشته)، تولید گندله، آهن اسفنجی، فولاد و تولید برق طبق برنامه مصوب سال ۱۴۰۱
الف) طرحها و برنامههای درون شرکتی چادرملو
• طرح احداث کارخانه مگامدول آهن اسفنجی به ظرفیت ۲/۲ میلیون تن در سال
• طرح احداث کارخانه اکسیژن
• طـرح احداث کارخانه تـولید انـواع آجرنسوزها و اجرام نسوز کوره با ظرفیت ۱۴۰ هزار تن، مواد اولیه فرآوری شده ۳۱۰ هزار تن و قطعات ویژه ۵۰ هزار قطعه در سال
• طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۴۶ مگاواتی اردکان
• طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی بهاباد ۵۴۶ مگاواتی به روش BOT
• طرح راهبری، بهرهبرداری، تکمیل زیرساخت و توسعه کارخانه فولاد میبد
• طرح احداث کارخانه تولید ورق نورد گرم در اردکان
• احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی
• مشارکت در سرمایه شرکتهای سرمایهپذیر مطابق با برنامه افزایش سرمایه و متناسب با پیشرفت پروژههای شرکتهای فرعی و وابسته
ب) طرحها و برنامههای با مشارکت شرکتهای فرعی، وابسته چادرملو
• آمادهسازی و انجام اکتشاف مقدماتی، تفصیلی و اجرای عملیات باطلهبرداری دستیابی به توده معدنی در معدن D۱۹ با همراهی و مشارکت شرکت سنگآهن مرکزی ایران (بافق)
• طرح احداث ۲ واحد ۱۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی شرکت در منطقه بهاباد و اردکان در قالب شرکت سی پی جی پارس
• طرح کارخانه ممبران با ظرفیت تولید ۵۰,۰۰۰ عدد در سال در قالب شرکت سی پی جی پارس
• احداث کارخانههای ذوب، کلاف و آهن اسفنجی به ترتیب به ظرفیت ۶۰۰ هزار تن و ۴۵۰ هزار تن و ۱,۲ میلیون تن در قالب شرکت فولاد سرمد ابرکوه
• احداث کارخانه کنسانتره به ظرفیت ۱ میلیون تن در قالب شرکت عصر نوین بهاباد.
• احداث کارخانههای آهن اسفنجی در شهرستانهای اقلید، اردبیل، بختگان با مشارکت شرکتهای سرمایهگذار
• فرآوری باطلههای سنگآهن مجتمع معدنی چهاربوق
• مشارکت در حملونقل ریلی برای تأمین زیرساختهای حمل مواد اولیه و محصولات در قالب مشارکت با شرکتهای سرمایه پذیر
• مشارکت در پروژههای اکتشاف و استخراج معادن جدید در منطقه و خارج از منطقه بهمنظور دسترسی به منابع معدنی پایدار
پیشنهادات هیئتمدیره به مجمع
در خاتمه هیئتمدیره شرکت ضمن تقدیر و تشکر از حضور شما سهامداران گرامی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، نمایندهٔ محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز کارکنان شرکت، از مجمع محترم تقاضا دارد با تصویب پیشنهادات به شرح زیر شرکت را همچون سنوات گذشته جهت رسیدن به اهداف تعیینشده یاری رسانند:
• استماع گزارش فعالیت هیئتمدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱
• استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱
• بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱
• اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱
• انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علیالبدل) و تعیین حقالزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲
• انتخاب اعضای هیئتمدیره
• تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره و حقالزحمه کمیتههای تخصصی زیر نظر هیئتمدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲
• تعیین روزنامه کثیرالانتشار بهمنظور درج آگهیهای شرکت
• تعیین پاداش اعضاء هیئتمدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱
• سایر مواردی که تصمیمگیری آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد.
در پایان این مجمع تصمیمات ذیل اتخاذ و مورد تصویب قرار گرفت.
۱ – در خصوص عملکرد هیئتمدیره،، صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی مشتمل بر سود و زیان، صورتوضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکان، صورت جریانهای نقدی و یادداشتهای توضیحی پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ قرائت و مجمع پس از استماع توضیحات هیئتمدیره و بازرس قانونی و پس از بحث و تبادلنظر سهامداران در خصوص موضوعات مطروحه بهاتفاق آرا ضمن تائید عملکرد هیئتمدیره، صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ را تصویب نمود.
۲ – معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تائید و تنفیذ قرار گرفت.
۳-در ارتباط با تقسیم سود سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ مقرر گردید از مبلغ ۲۲۸ هزار و ۸۷۴ میلیارد ریال کل سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۱، به میزان ۷۵ درصد آن معادل ۱۷۱ هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال آن به ازای هر سهم ۸۹۰ ریال تقسیم گردد.
۴ – موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بهعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران بهعنوان بازرس علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ انتخاب و قبولی سمت خود را اعلام نمود. تعیین حقالزحمه بازرسان به هیئتمدیره تفویض گردید.
۶ – حق حضور و پاداش هیئتمدیره برای سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳ میلیارد ریال تعین شد که بر اساس مصوبه مجمع در وجه اشخاص حقوقی هیئتمدیره واریز میگردد.
۷ – مجمع مراتب تقدیر خود را از زحمات هیئتمدیره و کلیه کارکنان شرکت اعلام نمود و به نحو مقتضی از زحمات کارکنان ذیربط تقدیر به عمل آورد.
