رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی جلوتر است. به گزارش کلاغ نیوز ، هادی خانی مدیر مرکز اطلاعات مالی در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که ما بعضا در کشور داریم […]

معاون بانک مرکزی بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد. به گزارش کلاغ نیوز ، در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران […]

نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد. به گزارش کلاغ نیوز، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، در این نشست هادی خانی ـ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم […]

پایگاه خبری کلاغ نیوز– فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۱۰ هزار ریال در شهرستان گرمسار کشف و عاملان دستگیر شدند. به گزارش پایگاه خبری کلاغ نیوز، سردار عبدالله حسنی روز پنجشنبه به رسانه ها ابراز داشت: دو متهم در شهرستان گرمسار با استفاده از چک های […]

پایگاه خبری کلاغ نیوز– رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری کلاغ نیوز از روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح آبادی در خصوص مصوبه روز یکشنبه شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت: دستورالعمل مهمی به تصویب شورای […]

رئیس کل بانک مرکزی درباره وظیفه بانک ها در قبال سایت های مرتبط با قمارو شرط‌بندی گفت: در حال حاضر مباحثی درباره درگاه های اجاره ای مرتبط با سایت‌های قمار و شرطبندی مطرح می‌شود؛ لذا بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاهها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند. به گزارش […]